Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Офицер по предотвратяване на изпирането на пари
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Офицер по предотвратяване на изпирането на пари, който да се присъедини към нашия екип и да гарантира, че организацията спазва всички приложими закони и регулации, свързани с борбата срещу изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Идеалният кандидат ще има задълбочени познания в областта на финансовото право, регулаторните изисквания и ще притежава аналитични умения за идентифициране на подозрителни транзакции и дейности.
Основната роля на Офицера по предотвратяване на изпирането на пари е да разработва, прилага и поддържа вътрешни политики и процедури, които да гарантират съответствие с националните и международни стандарти. Той ще работи в тясно сътрудничество с други отдели, включително правен, одитен и оперативен, за да осигури ефективно управление на риска и предотвратяване на финансови престъпления.
Кандидатът ще бъде отговорен за провеждане на вътрешни разследвания, анализ на клиентски профили, мониторинг на транзакции и подаване на доклади до компетентните органи при наличие на съмнения за незаконна дейност. Освен това, ще участва в обучението на служителите относно AML процедурите и ще следи за промените в законодателството, като своевременно актуализира вътрешните политики.
Тази позиция изисква високо ниво на дискретност, внимание към детайла и способност за работа под напрежение. Ако сте мотивиран професионалист с интерес към финансовата сигурност и спазването на регулации, тази роля е отлична възможност за вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на AML политики и процедури
- Мониторинг на транзакции за откриване на подозрителна дейност
- Изготвяне и подаване на доклади до компетентните органи
- Провеждане на вътрешни разследвания и анализ на клиентски профили
- Обучение на служителите относно AML изискванията
- Следене на законодателни промени и актуализиране на вътрешните политики
- Сътрудничество с правния и одитния отдел
- Извършване на оценка на риска за клиенти и продукти
- Поддържане на документация и записи, свързани с AML дейности
- Участие в вътрешни и външни одити
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси или икономика
- Минимум 2 години опит в AML или съответна роля
- Добро познаване на националното и международно AML законодателство
- Сертификати като CAMS или еквивалент са предимство
- Отлични аналитични и комуникационни умения
- Способност за работа с конфиденциална информация
- Внимание към детайла и способност за вземане на решения
- Умения за работа с AML софтуер и бази данни
- Добро владеене на английски език
- Способност за работа в екип и под напрежение
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в областта на предотвратяване на изпирането на пари?
- Какви AML системи и инструменти сте използвали досега?
- Как бихте подходили към разследване на подозрителна транзакция?
- Как следите за промени в законодателството?
- Какви мерки предприемате за обучение на служителите?
- Какво е вашето разбиране за оценка на риска?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви сертификати или обучения имате в областта на AML?
- Какви предизвикателства сте срещали в предишни роли?
- Какво ви мотивира да работите в сферата на съответствието?
